Политика AML и KYC в онлайн казино Кент

Ищешь игры с выплатами в проверенных казино?

Подпишись на нашу рассылку и будь в курсе всех новинок игровых автоматов, которые гарантированно выплачивают!

Для обеспечения максимальной безопасности наших пользователей и клиентов Kent.casino проводится трехэтапная проверка учетной записи. Это подтверждает, что данные зарегистрированного лица верны, а методы внесения депозита не украдены и не используются третьими лицами, что помогает в борьбе с отмыванием денег. В зависимости от гражданства, происхождения, способа оплаты и вывода средств применяются различные меры безопасности.

Онлайн казино Кент также принимает меры для контроля и ограничения риска отмывания денег, включая выделение ресурсов и проведение процедур KYC. Мы придерживаемся высоких стандартов борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур «знай своего клиента» (KYC) в соответствии с директивами ЕС.

Идентификация и проверка клиентов (KYC)

Идентификация клиентов при установлении коммерческих отношений является ключевым элементом как для соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег, так и для политики KYC.

Для подтверждения личности требуется копия вашего паспорта, удостоверения личности или водительских прав с рядом размещенной рукописной заметкой, содержащей шесть случайных чисел. Также необходимо второе изображение с вашим лицом. Личные данные, кроме имени, национальности, пола, и даты рождения, можно скрыть.

Все четыре угла удостоверения должны быть видны на одном изображении, и все детали должны быть четко читаемыми. Сотрудник может запросить дополнительные проверки при необходимости.

Санкционный список и проверка PEP

Политически значимое лицо (PEP) – это лицо, занимающее важное общественное положение, такое как президент или мэр. Транзакции с PEP считаются высокорисковыми, и Fun Fusion NV должна знать ваш статус для минимизации риска.

PEP делятся на три категории: иностранные PEP, отечественные PEP и PEP международных организаций. Важно также учитывать членов семьи и близких партнеров, связанных с PEP.

Источниками информации для баз данных PEP являются официальные правительственные сайты и бюллетени. Fun Fusion NV не предоставляет услуги лицам, внесенным в санкционные списки.

Подтверждение адреса

Подтверждение адреса осуществляется с помощью электронных чеков и, при необходимости, вручную. Для этого требуется недавний счет за коммунальные услуги или официальный правительственный документ, подтверждающий место жительства.

Источник богатства (SOW)

При внесении более пяти тысяч евро необходимо указать источник богатства. Примеры SOW включают владение бизнесом, работу, наследство, инвестиции и семью. Если невозможно определить легитимность богатства, сотрудник может запросить дополнительные документы.

Основные документы

Kent.casino запрашивает банковский перевод или кредитную карту для дополнительной проверки личности. Основные документы включают имя, национальность, пол и дату рождения, которые должны быть заполнены в настройках учетной записи. Дополнительные проверки могут проводиться при необходимости.